UIF
La resolución 242/2023 de la UIF publicada en el Boletín Oficial, estableció nuevos lineamientos para la actividad de los escribanos públicos a los efectos de prevenir operaciones relacionadas con lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
A tal fin, en este espacio encontrará los archivos descargables para facilitar el armado de los legajos de identificación, verificación y conocimiento del cliente, de cumplimiento obligatorio, y mantenerse informado sobre toda legislación vigente e información concerniente a la UIF.
Se recuerda a los escribanos la obligación de hacer los RSM, conforme a los parámetros vigentes.
Descarga de formularios
Descargue aquí sus formularios UIF
Legislación vigente: descarga de documentos
A continuación, ponemos a su disposición la legislación vigente en esta temática, para que pueda descargar y consultar lo que requiera.
Legislación vigente: descarga de documentos
- Transferencias de dominio por compra o venta de bienes inmuebles en efectivo superiores a SETECIENTOS (700) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Constitución de personas jurídicas.
- Cesión de participaciones societarias.
- Trasferencias de dominio por compra o venta de bienes inmuebles sobre inmuebles ubicados en las Zonas de Frontera para desarrollo y Zona de seguridad de fronteras establecidas por el Decreto N°253/18, superiores a SETECIENTOS (700) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Constitución de Fideicomisos.
- Información General (denominación, domicilio y actividad).
- Información sobre tipo y cantidad de actividades específicas realizadas.
- Información sobre tipos y cantidad de operaciones realizadas.
